Вхождение инвестора в IT-компанию в обмен на привлечение клиентов
- Ввести инвестора в работающий бизнес клиента
- Передать ему долю в компании «в обмен» на будущее привлечение новых клиентов
- Обеспечить безопасность фаундеров компании и права нового инвестора-акционера
1. Мы подготовили документы о передаче новому партнеру-инвестору доли в компании
2. Зафиксировали в них KPI по привлечению новых клиентов, сроки их достижения и последствия недостижения — возврат доли в бизнесе основателям компании.
3. А также установили в Партнерском соглашении: уровень влияния нового партнера на компанию, список вопросов для совместного решения всеми партнерами и вопросы для решения без нового партнера, принципы распределения прибыли от клиентов, привлеченных новым партнером и т.д.
Передача директору доли в бизнесе и сохранение контроля за основателями
- Передать директору компании долю в бизнесе за достижение KPI
- Сохранить максимальный контроль над компанией за акционерами-основателями
- Оставить акционерам-основателям возможность вернуть себе акции обратно при нарушении договоренностей
1. Мы подготовили схему вхождения директора компании в состав собственников компании, согласовали ее со всеми участниками сделки и только после этого приступили к подготовке документации
2. Подготовили документы о передаче доли директор. А также Партнерское соглашение между акционерами-основателями и новым акционером-директором. В нем зафиксировали финансовые KPI для директора
3. Подготовили опцион на обратный выкуп акций у директора при недостижении KPI
Медицинская клиника диализных центров
Вхождение инвестора в энергосервисный бизнес, деньги в обмен на долю в бизнесе
- Ввести инвестора в работающий бизнес (через пакет акций).
- Оформить заём с конвертацией займа в акции компании в будущем.
- Обеспечить защиту прав инвестора и целевое расходование его инвестиций.
1. Разработан особый договор конвертируемого займа, по которому инвестор получил право выбора - требовать возврата деньгами либо обменять инвестиции на акции компании (долю в бизнесе).
2. Между инвестором и собственником компании оформлено Партнерское соглашение (Корпоративный договор). Обеспечена защита инвестора от размытия его потенциальной доли в бизнесе, определены цели расходования его инвестиций и механизмы мониторинга и контроля за их использованием, ответственность за нарушения.
Инвестиции в телеграм-каналы городов-миллионников, совместное управление проектом
- Клиент планировал вложить значительные средства в проект по развитию нескольких региональных телеграм-каналов
- Получать часть прибыли от продажи рекламы в телеграм-каналах
- Должен быть обеспечен контроль над целевым расходованием инвестиций, прозрачность прибыли
1. В итоге были подготовлены максимально подробные Параметры сделки, в которых зафиксированы: обязательства инвестора по финансированию проекта, обязательства основателя по развитию телеграм-каналов, минимальная стоимость рекламного размещения, формы отчетности перед инвестором и механизмы контроля.
2. При этом были четко отграничены «зоны ответственности» партнеров: партнер-инвестор не мог вмешиваться в операционную деятельность партнера-основателя.
Корпоративный договор для региональной сети магазинов автозапчастей
- Работающий бизнес нуждался в дополнительных инвестициях для построения розничной сети
- Было принято решение передать инвесторам 49% в бизнесе в обмен на инвестиции
- Требовалось «упаковать» партнерство и разработать партнерское соглашение для совместного управления бизнесом
1. Мы провели более 10 встреч с участниками для уточнения деталей и пояснений о возможностях корпоративного договора
2. В итоге инвесторы получили долю в бизнесе, одновременно было заключен партнерское соглашение между партнерами-основателями и партнерами-инвесторами
3. Основатели сохраняли за собой операционный контроль над бизнесом при регулярных выплатах дивидендов и расширению сети торговых точек. Партнеры-инвесторы приняли на себя план финансирования компании.
Также была зафиксированы условия совместной продажи всего бизнеса стратегическому инвестору.
Создание совместного предприятия (мясоперерабатывающего комплекса)
- Бизнес создавался с нуля. Партнеры имели технологии, рецептуры, финансы.
- Требовалось грамотно оформить партнерство и разработать корпоративный договор
1. Мы провели серию встреч-лекций для партнеров будущего совместного бизнеса и рассказали обо всех возможностях партнерского соглашения.
2. Подготовили Терм Шит с кратким описанием основных параметров партнерства и согласовали их с партнерами
3. В итоге было подготовлено Партнерское соглашение. В нем мы зафиксированы необходимые от каждого участника действия по созданию нового предприятия, размеры их участия в бизнесе, совместные и индивидуальные действия по продвижению проекта, правила голосования на общих собраниях, порядок и условия выхода отдельного партнера из бизнеса, а также санкции за нарушение договоренностей.